在比特币这样的区块链平台上，双方可以展开一项不能逆、不可逆转的交易，记录在账本上的交易将总有一天被任何讨厌的人检验。作为最有影响力的科技投资者之一，马克•安德森(Marc Andreessen)回应，这一技术突破的结果怎么高估都不为过。区块链最热门的应用于是数字货币。像比特币这样的数字货币用于去中心化的区块链来记录公开发表且不能变更的交易历史。

大量交易性数据在区块链上分解，用作各种有所不同的、一般来说未公开的用途。这使他们沦为一个非常丰富的和逐步发展的有价值的数据的源泉，由于其匿名性，必须简单的分析。

在这里，大量的数据分析工具也依赖具体的结构化和即兴的设计方法。所有关于比特币的交易数据都可以展开分析尽管公开发表区块链分析是一种新趋势，但数十年来，交易数据仍然被用作信用卡、支票和银行缴纳。加密货币缴纳数据与传统缴纳数据的区别在于，前者是在各方的特定模糊不清程度上展开的，但却记录在公共区块链上。这两种缴纳框架之间的主要区别之一是，在传统缴纳系统中展开的任何交易都必须经过第三方支付处理器。

在这里，交易数据还包括当事人的姓名和银行账户信息。另一方面，比特币和以太坊等公共区块链上的交易数据并不包括发送到方和接管方ID的准确信息。

该信息由网络以块的形式以密码的方式回应，并向网络声明以供其检验。与传统的数字银行有所不同，任何人都可以用于交易哈希函数追踪与新的交易涉及的数据，还包括钱包地址和资金。

例如，比特币SHA256哈希值函数可以让你为你输出的任何信息留给数字足迹。将一长串交易性数据哈希到一个结尾的、独一无二的字符串中的能力，使每个交易都有唯一的标识符。

这意味著，从每一笔比特币交易中获取数据是有可能的，而这基本上是每个数据科学家的梦想。为什么是区块链分析?有了分析，就可以利用加密货币追踪谁在出售什么以及为特定服务收费。这是用来追踪洗黑钱和非法融资的犯罪活动。此外，网卓新闻网，对于在加密货币服务领域工作的企业(例如新的正式成立的纽约证券交易所子公司Bakkt)，分析的关键优势之一是保证与的组织合作的个人是真实可信的。

目前，信任是困难的一个问题，因为区块链的电子邮件程度意味著，有时即使是最基本的监督程度也很难对企业实行。对于倚赖区块链分析服务的执法人员机构来说，有一些关键的优势。

利用从上到下的区块链调查，通过它们可以在大量相连上创立模式识别的信息。通过这种方式，辨识出现异常和犯罪用户是有可能的。它可以与信用卡上的信用检查相比较，以保证这些活动是合法的和可证书的。除了包括地址间货币关系的交易性数据外，Ethereum 2.0的公布将编程软件引进了区块链，它推展了智能合约分析作为一个最重要的分析研发。

在这里，区块链投资者和分析师正在监控智能合约交易、事件日志和帐户持有人情况。他们可以根据有意义的动态指标，基于链上活动和分析来作出明智的要求。在区块链分析工作的公司用于区块链展开分析的一个问题是，在磁盘上将数据构成记录(比如Ethereum中的levelDB文件和Bitcoin中的.dat文件)，这使得查找显得十分繁复。但是，最近区块链查询语言的变革和分析框架正在建构中。

分析框架使我们需要将涉及的区块链数据与来自有所不同来源的数据拆分在一起，并的组织在一个数据库中，无论是SQL还是NoSQL。像Santiment 和 Chainalysis 等公司也研发了内部查找和分析工具。

在这方面，有一些公司用于传统的数据分析策略追踪公共区块链缴纳，并企图追踪交易数据，以便取得最重要的可操作者看法。总部坐落于旧金山湾区的初创公司CipherTrace研发了还包括反洗钱(AML)和数字核查在内的分析工具。该公司最近展开了一轮1500万美元的融资，回应正在全球扩展，并不会为客户带给新的解决方案。

CipherTrace以其季度加密货币反洗钱报告和高深的法务资质而著称，享有众多的全球合作伙伴客户，还包括政府机构、执法人员专家/审查员、数字货币交易所和货币机构。其工具被用作继续执行“反洗钱”法律、压制欺诈以及其他安全性危险性。另外，Neutrino和Chainalysis为执法人员机构和银行公司开发工具，以探寻和调查公共区块链上的交易数据。Neutrino获取的工具不仅可以对比特币展开检验和追踪，还可以对像Monero这样的网络罪犯用于的、更加侧重隐私的区块链展开检验和追踪。

根据对交易数据的分析，Neutrino公司在2017年找到，WannaCry勒索软件背后的朝鲜黑客将比特币外币出了门罗币(Monero)。

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